I. Сведения о структуре и компетенции органов управления Общества

 

Полное описание структуры органов управления Общества и их компетенции в соответствии с уставом Общества.
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

 

Компетенция общего собрания акционеров:

 

Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1)       внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных п. 9.2 – 9.4 настоящего устава);

2)       реорганизация Общества;

3)       ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)       определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)       определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)       увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7)       уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8.1)  избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,

8.2)  передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации;

9)       избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10)    утверждение аудитора Общества;

11)    выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12)    утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13)    определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14)    избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15)    дробление и консолидация акций;

16)    принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях наличия заинтересованности в совершении сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17)    принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

18)    приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19)    принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20)    утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21)   решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

Компетенция наблюдательного совета:

 

В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» компетенции общего собрания акционеров. К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

1)       определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)       созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества (за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

3)       утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)       установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями статьи 14 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5)       внесение изменений и дополнений в устав Общества в случаях, предусмотренных п.п. 9.2 – 9.4 настоящего устава;

6)       размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7)       определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8)       приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9)       принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности генерального директора);

10)    рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;

11)    рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12)    использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13)    утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;

14)    создание филиалов и открытие представительств Общества;

15)    согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

16)    согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях наличия заинтересованности в совершении сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17)    утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

18)    иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества в соответствии с его уставом:

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом Общества).

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета Общества. В этом случае документы от имени Общества подписывает руководитель управляющей организации или управляющий, либо лицо, назначенное руководителем управляющей организации или управляющим, действующее на основании доверенности, выдаваемой руководителем управляющей организации или управляющим, именуемое Исполнительный директор Общества.

Управляющая организация или управляющий обладают всеми правами и обязанностями, предусмотренными уставом Общества для генерального директора Общества.

 Условия заключаемого договора с генеральным директором Общества, управляющей организацией или управляющим утверждаются наблюдательным советом Общества. Договор от имени Общества подписывает председатель наблюдательного совета Общества или лицо, уполномоченное наблюдательным советом Общества, сроком на 5 (Пять) лет.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета Общества. Генеральный директор организуют выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

-     осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

-     имеет право первой подписи под финансовыми документами;

 

-     распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;

-     представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

-     утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

-     совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и уставом Общества;

-     выдает доверенности от имени Общества;

-     открывает в банках счета Общества;

-     организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

-     издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-     председательствует на общих собраниях акционеров;

-     исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Генеральный директор несёт персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Права и обязанности генерального директора Общества определяются настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.

На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора, управляющей организации или управляющего Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением наблюдательный совет Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора, управляющей организации или управляющего Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

В случае, если генеральный директор, управляющая организация или управляющий не могут исполнять свои обязанности, наблюдательный совет Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора, управляющей организации или управляющего Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Решения, указанные в п.16.6 настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета Общества.

Исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества.

 

 

II. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

 

II.1 Состав наблюдательного совета Общества

 

Члены Наблюдательный совет АО «Пензенская горэлектросеть», избранные Общим собранием акционеров 29.06.2023:

 

1. Вьюгов Алексей Васильевич, 25.08.1979 г.р., директор ООО УК «Капитал», председатель совета директоров ОАО Трест «Волгасетьстрой».

2. Стоянов Вячеслав Викторович, 18.06.1969 г.р., заместитель генерального директора АО «Пензенская горэлектросеть» по корпоративному управлению.

3. Коротова Ирина Николаевна, 19.10.1959 г. р., генеральный директор ООО «Консалтинг Сити».

4. Фенеров Юрий Пантелеевич, 11.11.1980 г.р., начальник юридического отдела ООО «Пензенский Гостиный Двор», директор ООО «Стройкомплекс».

5. Рябинин Владимир Викторович, 19.09.1966 г.р., генеральный директор АО «Пензенская горэлектросеть».

7. Есяков Дмитрий Сергеевич, 16.05.1993 г.р., заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Энергоаудитконсалтинг».

7. Окороков Игорь Витальевич, 28.06.1971 г.р., инженер 2-ой категории АО «Пензенская горэлектросеть».

 

 

II.2. Информация о единоличном исполнительном органе Общества

 

Павлов Олег Григорьевич, 1965 г.р., генеральный директор АО «Пензенская горэлектросеть».

 

II.3. Состав коллегиального исполнительного органа Общества

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Положение "О порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета АО «Пензенская горэлектросеть»"